Comisia Europeană a publicat “lista banilor murdari”, cu cele 23 de țări și jurisdictii, care reprezintă un risc mare în materie de spălare de bani și finanțare a terorismului.
Pe listă figurează și Arabia Saudita. Includerea saudiților a stârnit un scandal de proporții. Însuși regele Salman a trimis o scrisoare fiecărui lider european, atrăgând atenția asupra faptului că relațiile comerciale UE-Arabia Saudită ar avea de suferit, dacă saudiții nu sunt scoși de pe listă.
Inițial, Belgia anunțase că susține includerea Arabiei Saudite, dar rămasă singură, în fața celorlalte 27 de state membre, a cedat.
Și americanii s-au supărat
Lista include și jurisdicții americane, așa că Washingtonul s-a alăturat presiunilor făcute de saudiți în culise pentru blocarea listei în forma respectivă.
Ce înseamnă “lista neagra” ?
Nu se aplică sancțiuni dar băncile din Uniunea Europeană ar fi obligate să supravegheze mai atent și să verifice mai temeinic operațiunile financiare cu clienți sau instituții din țările sau jurisdictiile aflate pe lista.
Lista propusă de Comisia Europeană include: Afganistan, Samoa Americană, Bahamas, Botswana, Guam, Coreea de Nord, Etiopia, Ghana, Iran, Irak, Libia, Nigeria, Panama, Pakistan, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudita, Sri Lanka, Siria, Trinidad-Tobago, insulele virgine SUA și Yemen.
Comisia este obligată conform normei anti-spălare de bani a UE, să prezinte o listă neagră. Astfel, tările vor fi probabil evaluate din nou și se va întocmi o nouă listă, pe care statele membre să o aprobe ulterior.
Sursă: capitalul.ro
Sursa: capitalul.ro
